CDLS Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinese

tribunalePer l'accusa l'adesione alla voluntary disclosure è stato un tentativo per "lavare" denaro di illecita provenienza / Riciclaggio, imprenditore condannato Confisca per oltre mezzo milione / Il denaro ritenuto frutto di appropriazione indebita e false fatturazioni

L'utilizzo di uno strumento lecito per ripulire capitali frutto di reato. E' questo che l'autorità giudiziaria sammarinese contestava a Leonardo Giombini, imprenditore edile 54enne il fatto che, attraverso la voluntary disclosure. Una contestazione sotenuta ieri anche dalla procura fiscale nell'udienza conclusiva del processo. (...)

Il Giudice Roberto Battiglino, nella sentenza, ha sostanzialmente accolto le richieste della Procura Fiscale, seppure ritoccando le pene leggermente al ribasso rispetto alla richiesta dell'accusa. Il giudice ha quindi condannato l'imputato a 4 anni e 2 mesi di prigionia, un anno e tre mesi di interdizione dai pubblici uffici e diritti politici, a 1000 euro di multa, alla confisca della somma sequestrata di oltre mezzo milione di euro e alla confisca per equivalente fino alla concorrenza dell'importo che si ritiene oggetto di riciclaggio. Probabile l'appello.

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