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San Marino Connection: inchiesta Repubblica.it
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[inchieste.repubblica.it] di Giovanni Tizian.  Trame e affari all’ombra del Titano. Il sistema Karnak fa tremare San Marino. Nella Serenissima Repubblica fioccano le inchieste giudiziarie. A quelle dell’Antimafia se ne è aggiunta una della Procura di Rimini. Una storia di malaffare trasversale. I protagonisti sono manager, imprenditori truffaldini, camorristi. Insieme muovono milioni di euro per una società che crea fatturato in Italia ma che, nel nostro Paese, non paga le tasse.
Scorre veloce, impercettibile agli occhi, il fiume carsico che bagna San Marino. E’ un torrente nero, grigio, nascosto. Nasce nelle province più ricche e depresse d’Italia e sfocia in questo borgo medievale che conta 33 mila anime. Se non fosse per la frontiera, sembrerebbe di essere in Italia. Non è così. Nella Repubblica del Titano di italiano restano le scolaresche in gita e i capitali criminali. In un solo anno le indagini che hanno svelato i percorsi clandestini del denaro diretto a San Marino sono state cinque. Napoli, Bologna, Catanzaro, Milano, sono le Procure antimafia che hanno sviscerato gli affari dei clan all’ombra del Titano. (…)
Banche al servizio dei boss Soldi sporchi del narcotraffico che viaggiano dalla Calabria a Bologna e trovano ospitalità in un istituto di credito in difficoltà della piccola repubblica indipendente. Le indagini rivelano gli imponenti interessi delle organizzazioni criminali a San Marino. Business a sei zeri al riparo dalle norme anticriclaggio italiane.
Le norme antievasione non frenano i criminali È la culla dei capitali leciti e illeciti. Nonostante siano entrate in vigore le norme che impediscono i traffici di denaro sporco, c’è ancora una zona grigia. Qui si intrecciano gli interessi di evasori e mafiosi che all’Italia preferiscono il monte Titano.
Tasse più miti e occhi meno attenti. Conviene aprire un conto sul Titano Il segreto bancario non c’è più, ma si può sempre contare sulla riservatezza e su una fiscalità agevolata. Il denaro circola più velocemente. IL borgo medioevale prova a cambiare. L’Ocse lo ha toloto dalla black list, ma l’Italia noAnche se il segreto bancario adesso non è più opponibile di fronte a richieste dell’Autorità giudiziaria, diversi istituti di credito, nei loro siti, continuano a garantire la massima riservatezza. Ma c’è un altro aspetto che rende affascinante San Marino agli occhi degli investitori. La fiscalità agevolata alle imprese, che non supera il 17 per cento del reddito complessivo. E’ anche più comodo far girare il contante: fino a 15 mila euro non c’è l’obbligo di segnalare l’operazione.
Nel memoriale dello 007 i traffici nella repubblica Nelle mani dei magistrati c’è un documento che contiene elementi preziosi per le indagini. Si tratta del memoriale di Salvatore Vargiu, titolare di un’agenzia di investigazione, dove emergono, tra le altre cose, gli interessi della Karnak a proteggersi dai controlli della Finanza
Soldi a giudici e carabinieri. I misteri del papello Durante la perquisizione nella casa romana di Ricciardi, gli uomini della Guardia di Finanza trovano anche diversi documenti che si riferiscono all’Ordine di Malta. Fra questi anche un misterioso elenco di pagamenti – o presunti tali – a uomini della magistratura e delle forze dell’ordine
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